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シンガポールにおけるAML/CFT(マネー・ロンダリング/テロ資金供与対策)法制のポイント

ニュースレター

著者等

長谷川良和

書籍名・掲載誌

NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第95号(2021年2月)

出版社

長島・大野・常松法律事務所

業務分野

金融レギュレーション・金融コンプライアンスアジアシンガポール

詳細

(ニュースレター本文はこちら)
近年、金融機関やゲートキーパーにとって、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策(「AML/CFT」)法令の遵守は実務の重要な一部として認知されている。金融センターとしてのシンガポールにおいても、近年、その重要性は高まってきており、金融活動作業部会(Financial Action Task Force。「FATF」)勧告のシンガポールによる直近の遵守状況も、以下のとおり良好である。また、金融機関に関し、FATF勧告からの逸脱は小さいと評価されている。

全文を読む(外部サイト、PDF:949KB)pdf.gif

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