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規制執行と監視

金融規制 ジャパン・サミット

日時
2014年3月6日(木) 15:15~16:15
スピーカー
梅澤拓
会場
ホテルオークラ東京
主催
トムソン・ロイター・マーケッツ
テーマ詳細

・マネー・ローンダリング対策(AML)
・顧客確認(KYC)と口座開設に関する課題
・規制の執行・監督の最適化‐現行モデルは機能しているか?
・反社会的勢力に関連するリスク管理

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